СК завершил расследование дела экс-главы Промсвязьбанка Ананьева и его брата
Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка. Фигурантами проходят экс-председатель правления Дмитрий Ананьев, его брат — председатель совета директоров Алексей Ананьев, а также ещё 29 человек. Им инкриминируются покушение на мошенничество, растрата и легализация денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы создали организованную группу для хищения средств Промсвязьбанка. Преступный план предполагал покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний. В результате 14 декабря 2017 года банк перечислил 87,4 млрд рублей на зарубежные счета этих фирм.
Уголовное дело было возбуждено после того, как в декабре 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка. Тогда регулятор выявил масштабные финансовые нарушения в деятельности кредитной организации. Впоследствии Промсвязьбанк был передан государству и стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.
В ходе расследования следователи изучили финансовые документы, провели экспертизы и допросили ряд свидетелей. По данным СК, действия фигурантов нанесли существенный ущерб банку и его клиентам. Уголовное дело насчитывает множество эпизодов и объёмных материалов.
Теперь материалы дела переданы для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд. Фигурантам грозит длительное лишение свободы, поскольку статьи обвинения предусматривают наказание вплоть до 10–15 лет колонии.
Ранее Дмитрий и Алексей Ананьевы неоднократно заявляли о своей невиновности и оспаривали обвинения. Защита утверждала, что сделки с ценными бумагами были законными и не преследовали цели хищения. Окончательную оценку этим доводам даст суд.
