Криптообменники: слабое звено антиотмывочной системы России
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд назвал нерегулируемые точки обмена криптовалют слабым звеном антиотмывочной системы России. Через такие обменники, по его словам, преступники отмывают доходы.
Негляд подчеркнул, что деятельность криптообменников в России никак не регулируется, что делает их уязвимыми для использования в незаконных схемах. Он призвал исключить это слабое звено из системы.
Ведомство выступает за жесткое регулирование сектора. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Концепция предполагает регулирование обмена фиатных денег на криптовалюту по аналогии с банковской деятельностью.
У инициативы есть противники, которые опасаются, что регулирование вынудит участников рынка уйти в серую зону. Однако в Росфинмониторинге считают такой подход цивилизованным и соответствующим международным стандартам.
Негляд напомнил, что регулирование криптообменников является одним из требований FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Невыполнение этого условия может привести к негативной оценке со стороны организации.
В настоящее время точное количество нелегальных криптообменников не раскрывается, но масштаб проблемы, по оценкам экспертов, значителен. Принятие закона должно повысить прозрачность сектора и затруднить отмывание преступных доходов.
