Binance отвергает обвинения WSJ в сделках с Ираном на $850 млн
Генеральный директор криптобиржи Binance Ричард Тенг опроверг расследование The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что через платформу прошло $850 млн в транзакциях, связанных с подсанкционным иранским финансистом Бабаком Занджани. Средства якобы в итоге поступили в Корпус стражей исламской революции (IRGC).
Тенг в социальной сети назвал отчет «принципиально неточным», заявив, что Binance никогда не допускала транзакций с подсанкционными лицами, а сомнительная активность происходила до введения санкций. Биржа также подала на издание в суд с иском о клевете, потребовав возмещения ущерба и рассмотрения дела судом присяжных.
WSJ, в свою очередь, утверждает, что внутренняя служба комплаенс Binance зафиксировала подозрительную активность аккаунта компании Zedcex, связанной с Занджани, осенью 2024 года после входа из Тегерана, но счет оставался активным более года, несмотря на десятки внутренних предупреждений. Аналитики Binance рекомендовали закрыть его, но этого не произошло.
Напомним, что в 2023 году Binance признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и санкций, выплатив рекордный штраф в $4,3 млрд. Тогда биржа пообещала перестроить системы комплаенс. WSJ утверждает, что транзакции с Ираном возобновились вскоре после этого.
Кроме схемы Занджани, WSJ сообщила, что Центральный банк Ирана в 2025 году перевел $107 млн в криптовалюте на счета Binance, а иностранные правоохранители отследили около $260 млн в прямых транзакциях между счетами биржи и иранскими финансистами терроризма. Также в феврале WSJ писала о том, что Binance свернула внутреннее расследование, но биржа это отрицает.
Тенг подчеркнул, что Binance придерживается политики абсолютной нетерпимости к незаконной деятельности и обладает «лучшей в своем классе» программой комплаенс. Биржа продолжает сотрудничать с регуляторами и правоохранителями. Расследование Минюста США по этому делу также не подтверждено: Binance заявляет, что не знает о нем.
Ожидается, что судебный процесс между Binance и WSJ может прояснить обстоятельства дела, а также дать оценку действиям биржи после масштабного урегулирования 2023 года.
