Троих обнальщиков задержали в Иркутской области за вывод миллиарда рублей
В Иркутской области полиция задержала троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 миллиарда рублей. Видео с оперативной съемкой предоставлено официальным представителем МВД России Ириной Волк.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов входят в жилые помещения, задерживают подозреваемых и надевают наручники. Также показаны рубли, доллары и банковские карты, изъятые у фигурантов.
По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более 35 подконтрольных фиктивных компаний. В схеме участвовал руководитель одного из кредитных учреждений региона.
Без соответствующих лицензий нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Под видом оплаты мнимых сделок они обналичивали капитал и возвращали клиентам за вычетом комиссии — не менее 14% от суммы.
Незаконный доход группы оценивается примерно в 190 миллионов рублей. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются другие возможные соучастники преступления.
Ранее подобные схемы выявлялись и в других регионах: в Алтайском крае ОПГ получила не менее 35 миллионов рублей на аферах с банковскими переводами.
