Стали известны детали крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей
Стали известны новые детали крупнейшей в России схемы уклонения от НДС, объем которой превышает триллион рублей. В ходе расследования уголовного дела более 20 фигурантам предъявлены обвинения в создании и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).
По данным ТАСС, участники схемы проводили махинации по уходу от налогов в различных регионах страны с использованием фирм-однодневок. Через них проводились фиктивные сделки на крупнейшей площадке так называемого бумажного НДС. Лидер ОПС в настоящее время объявлен в розыск.
Трое обвиняемых, являющихся активными участниками сообщества, согласились на досудебное соглашение о сотрудничестве и дали признательные показания, изобличающие сообщников. Они задержаны. Согласно их показаниям, в ОПС была четкая иерархия и соблюдались методы конспирации между участниками.
Ранее сообщалось о заочном аресте троих клиентов ОПС. Масштабная теневая площадка по продаже бумажного НДС была выявлена 14 апреля. Компании получили фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей.
Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций и сформировала вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний. Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и участники преступной схемы.
