В Москве задержали более 20 человек за нелегальные криптообменники

В Москве задержали более 20 человек, подозреваемых в работе нелегальных криптообменников. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника, операция прошла в столице. Точные обстоятельства и детали задержания пока не раскрываются.

Нелегальные криптообменники — это сервисы, которые занимаются обменом криптовалют на рубли и наоборот без соответствующей регистрации и лицензии. Такая деятельность часто используется для обхода налогов и отмывания доходов.

В России ужесточается регулирование криптовалютного рынка. Ранее были приняты законы, обязывающие операторов обменников соблюдать требования финансового мониторинга. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия. Возможно, будут предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности или легализации денежных средств.

Это не первый случай задержания участников нелегальных криптообменников в России. Подобные операции проводились и ранее в других регионах.

На данный момент официальные комментарии задержанных и их защитников не поступали. Подробности дела будут сообщены позже.