Capital One закрыл счета компании Трампа после проверки на отмывание денег
Американский банк Capital One Financial закрыл счета компании Trump Organization после проверки, проведенной экспертами по противодействию отмыванию денег (ПОД). Об этом финансовая организация официально заявила в ходе судебного разбирательства, передает Reuters.
По данным агентства, это первый случай, когда банк публично связал опасения по отмыванию денег с бизнесом бывшего президента США Дональда Трампа. Trump Organization — крупная компания, управляющая отелями, гольф-клубами и другими активами по всему миру.
В рамках стандартных процедур банки обязаны проверять клиентов на предмет возможных финансовых нарушений. Если возникают подозрения, банк может разорвать отношения, чтобы снизить риски. Подробности проверки и основания для закрытия счетов в заявлении Capital One не раскрываются.
Юристы Trump Organization пока не прокомментировали ситуацию. Отметим, что ранее против компании уже выдвигались обвинения в завышении стоимости активов в финансовых документах, однако это отдельное дело, не связанное с текущим решением банка.
Решение Capital One может создать дополнительные сложности для бизнеса Трампа, однако не обязательно свидетельствует о нарушении закона. Банки часто пересматривают клиентскую базу из-за внутренних политик и регулятивных требований.
Ожидается, что дальнейшие детали могут появиться в ходе судебного разбирательства, в рамках которого и была обнародована информация.
